Вынесены приговоры для организаторов двух крупных казино Казахстана

В марте эксперты провели исследования и выяснили, что подпольные казино Казахстана зарабатывают больше легальных игорных клубов. На фоне этого прецедента правоохранители провели операцию, в результате которой под следствие попал руководители Finbet, PariMatch и других азартных заведений.

Владельцам Finbet назначили условное наказание

В Алматы назначили уголовное наказание трем организаторам игорного клуба Finbet. Кратко о ходе следственных действий на своем сайте заявило «‎Агентство по финансовому мониторингу» Республики Казахстан.

Помимо букмекерской конторы, владельцы Финбет организовывали подпольные клубы с игровыми автоматами и другими азартными развлечениями. Первая масштабная операция правоохранительных органов была проведена в декабре 2020 года. С того момента следствию удалось выявить незаконные заведения в 8 районах:

• городе Алматы;
• Атырауском;
• Костанайском;
• Шымкентском;
• Павлодарской области;
• Алматинской области;
• Мангистауском;
• Западно-Казахстанском.

Помимо задержаний, следователи получили санкцию суда на проведение обысков в указанных игорных заведениях.

Всего правоохранительными органами изъято более 300.000.000 тенге, что подпадает под статью о незаконном обороте денежных средств в особо крупном размере.

Инфографика наиболее интересных фактов расследования представлена в таблице.

Споры вокруг решения суда по делу Finbet

Правозащитники и борцы с нелегальными казино Казахстана заявляют про недостаточное наказание по делу Финбет. Отмечается, обнаруженные в ходе следствия факты должны были стать причиной уголовного наказания с реальным сроком.

Специалисты воздержались от оценки действий суда, но отметили свое недовольство приговором. В комментариях на форумах обычные пользователи высказывают подозрение в коррупции, также не соглашаясь со столь мягким наказанием.

Итоговый приговор для всех участников составил 8 лет условно и 2.4 млн. тенге штрафных санкций. При этом лишь оборудования было изъято на сумму около 100 млн. тенге.

Эксперты указывают, что такой прецедент может негативно сказаться на количестве подпольных клубов. В 2021 году их распространение достигло критических отметок — гемблеры могут найти незаконные игровые автоматы практически во всех крупных населенных пунктах.

На фоне резерваций и законодательных ограничений, эта тенденция усугубляет положение казино Казахстана с лицензией. В 2021 году ожидается еще большее падение доходов официальных игорных клубов, что ведет к снижению их количества.

Вторая спецоперация привела к осуждению генерального директора PariMatch

В отличие от предыдущего уголовного дела, следственные органы не смогли выявить у владельца PariMatch незаконного имущества. В речи судьи Камшат Сауровой, выносившей приговор, указаны такие факты:

• во владении подсудимого не обнаружено незаконного имущества или предметов ценности, что были куплены в результате полученного дохода с незаконной деятельности по организации работы казино;
• исходя из отсутствия имущества, добытого нелегальным путем, мера в виде конфискации не будет применена.

На лавке подсудимых оказался Владимир Кочерга, который имеет гражданство Украины. Незаконное онлайн казино, работающее в Республике Казахстан, управлялось с центрального офиса в Кипре.

Приговор вынесен на основе ч. 1 ст. 307, под которую подпадает незаконное ведение бизнеса в сфере азартных развлечений. Окончательный приговор также не имел уголовного срока, ограничившись штрафом в 1.200.000 тенге.

На апрель 2021 года ни один из владельцев крупных клубов не получил в своем приговоре реальный тюремный срок. При этом ситуация может измениться в скором времени — ведутся следственные действия по ряду других нелегальных заведений.

Деньги в унитаз: подробности менее резонансных дел

В результате других операций в рамках борьбы с казино без лицензии, пресечена деятельность трех других контор. Среди них:

• StavkaBet;
• Profit Betting;
• Инбет.

Сотрудники полиции поделились подробностями о деле ОПГ Джумабаева. Правонарушителями было открыто 230 игровых автоматов в 60 торговых объектах. Общая сумма дохода, по предварительной оценке, близка к показателю в 60 млрд. тенге ежегодно.

Напомним, ранее к жительнице Шымкента с обыском нагрянула полиция. Следственные действия подтвердили подозрения в организации мини-казино на территории квартиры правонарушительницы.

Желая скрыть полученный незаконным путем доход, 30-летняя гражданка Узбекистана отдала распоряжения двум девушкам-дилерам смыть выручку клуба в унитаз.

Последние новости лишь усилили напряжение вокруг ситуации с казино Казахстана.